证券代码：300049          证券简称：福瑞股份              公告编号：2023-020

                内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

(相关资料图)

           关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。

   内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日、2023

年 5 月 8 日分别在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》、《关

于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司将于 2023 年 5

月 17 日（星期三）14:00 召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络

投票相结合的方式召开。现将本次股东大会有关事宜提示如下：

   一、召开会议的基本情况

召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业

务规则和公司章程等的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 5 月 17 日 9:15~9：25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15~15:00 期间任意时间。

   （1）现场表决：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授

权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）于股权登记日 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次

股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  （一）会议审议的议案

                                            备注

   提案

                      提案名称                该列打勾的

   编码

                                         栏目可以投票

                      非累积投票议案

          案

          关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议

          案

                        累积投票议案

  特别提示：

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投

资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 10 应选人数 4 人，议案 11

应选人数 3 人。

可进行表决。

     （二）披露情况

     议案 1-8 业经公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监

事会第十一次会议审议通过。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披

露的相关公告。议案 9-11 业经公司于 2023 年 5 月 6 日召开的第七届董事会第十二次会议、

第七届监事会第十二次会议审议通过。具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯

网上披露的相关公告。

     三、现场会议登记办法

     （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证

办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人

股东股票账户卡办理登记手续；

     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件一），以便登记确认。传真在 2023 年 5 月 15 日（星期一）17:00 前送达公司董事

会办公室。来信请寄：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层，福瑞股份，董事会

办公室，邮编：100027（信封请注明“股东大会登记”字样）。本次股东大会不接受电话登

记。

到场办理登记手续。

     四、网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

  五、其他事项

  联系人：万慧

  联系电话：010-84683855

  联系传真：010-84683766

  联系地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层，福瑞股份，董事会办公室

  邮编：100027

事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  特此公告。

                            内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                  二零二三年五月十三日

 附件一

                 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

股东姓名或名称

身份证号码/营业执照号码

股东账号                         持股数量                        股

联系电话                         联系地址

是否本人参会     □ 是   □ 否

代理人姓名                        代理人身份证号码

代理人联系电话                      代理人联系地址

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

                                                 年   月   日

 注：

 （1）股东名称填写请与股东名册上所载的相同；

 （2）如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将

 按登记情况统筹安排；

 （3）如股东确定参会，请于2023年5月15日（星期一）17:00之前将《参会股东登记表》以传真、邮寄

 或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；

 （4）公司传真：010-84683766，通讯地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份；

 （5）《参会股东登记表》复印或按以上格式自制均有效。

  附件二

                内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

  致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

  兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席于2023年5月17日在北京召开

的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议

相关文件，并按照下列指示行使表决权：

                                        备注

 提案

                提案名称                该列打勾的栏    同意    反对   弃权

 编码

                                    目可以投票

                        非累积投票议案

                         非累积投票议案         √

         关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项

         报告》的议案

         关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审

                         累积投票议案

  委托股东姓名及签章：______________________    受托人签名：_____________________

  身份证或营业执照号码：____________________     受托人身份证号码：________________

  委托股东持股数：_________________________   委托日期：_______________________

  委托人股票账号：_________________________

  附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须

加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。4、议案10、11采取累积投票制，股

东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

 附件三：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或

者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  提案 10、11 股东拥有的选举票数如下：

  ① 议案 10《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

  可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

  股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 4 名非独立董事候选人的票数合计

不能超过您的可表决票数总数；

  ② 议案 11《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

  可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

  股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名独立董事候选人的票数合计不

能超过您的可表决票数总数；

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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