证券代码：873612 证券简称：联康信息 主办券商：华泰联合

江苏联康信息股份有限公司

(资料图片仅供参考)

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年2月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以书面方式发出 5.会议主持人：顾春新先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年第三季度财务报表（未经审计），截至2022年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为118,900,925.55元，母公司未分配利润为124,622,823.11元。根据公司实际情况，公司2022年第三季度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利24.00元（含税），共计派发现金股利人民币49,627,118.40元。

具体内容详见公司于 2023年 2月 3日在全国股份转让系统官网上披露的《2022年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》（公告编号：2023-025）。

2.回避表决情况

关联监事顾春新、吴成民、张敏回避表决。

3.议案表决结果：

因监事均需回避，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《<江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》（公告编号：2023-026）。

2.回避表决情况

关联监事顾春新、吴成民、张敏回避表决。

3.议案表决结果：

因监事均需回避，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《江苏联康信息股份有限公司 2023年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

1.议案内容：

具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》（公告编号：2023-029）。

2.回避表决情况

关联监事顾春新、吴成民、张敏回避表决。

3.议案表决结果：

因监事均需回避，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案 》 1.议案内容：

具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》（公告编号：2023-028）。

2.回避表决情况

关联监事顾春新、吴成民、张敏回避表决。

3.议案表决结果：

因监事均需回避，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议之补充协议>的议案》 1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与本次定向增发认购对象上海联平企业管理合伙企业(有限合伙) 签署附生效条件的《股票认购协议之补充协议》，协议经各方签字、盖章后成立，并在公司董事会、股东大会审议批准以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

2.回避表决情况

关联监事顾春新、吴成民、张敏回避表决。

3.议案表决结果：

因监事均需回避，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏联康信息股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司

监事会

2023年2月3日